Internacional

Pandora Papers: Las riquezas ocultas de los poderosos

Los documentos, más de 11.9 millones de registros de 14 entidades extraterritoriales, incluidas firmas legales y de gestión de patrimonio

Washington, D.C. – (Agencias) Estalló el escándalo a nivel mundial. Se ha hecho pública una investigación, que duró casi un año, de un verdadero tesoro de documentos, y que expuso un universo financiero secreto que protege y beneficia a los ricos y poderosos.

El proyecto conocido como Pandora Papers, fue concebido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que recopiló la documentación que compartió con The Washington Post, The Guardian, BBC, Le Monde y El País, entre 150 organizaciones de noticias de 117 países.

Los 'Pandora Papers' | IDL Reporteros

Los documentos, más de 11.9 millones de registros de 14 entidades extraterritoriales, incluidas firmas legales y de gestión de patrimonio, muestran un mundo oculto que protege las riquezas de lideres gubernamentales, un monarca, empresarios, funcionarios de alto nivel y multimillonarios en general.

Ese sistema offshore expuesto ha sido utilizado para ocultar miles de millones de dólares a las autoridades fiscales, acreedores, investigadores criminalistas y, en 14 casos que involucran a lideres nacionales actuales, ciudadanos de todo el mundo.

“El sistema financiero extraterritorial es un problema que debería preocupar a todas las personas respetuosas de la ley en todo el mundo”, dijo Sherine Ebadi, una exoficial del FBI que se desempeñó como agente principal en docenas de casos de delitos financieros.

Lucha por el poder en Jordania: Marruecos y los países del Golfo se unen a  Abdalá II
rey Abdullah II

Toda una serie de personajes estan involucrados. El caso del rey Abdullah II de Jordania, que gastó más de 100 millones de dólares en adquirir una casa de lujo en Malibú, California, y en otros lugares, así como la protección que gozó del sistema financiero estadounidense.

O millones de dólares en casas y propiedades secretas de los mandatarios y funcionarios de la República Checa, Kenia, Ecuador, Chile, República Dominicana, México y otros países. Así como, una casa frente al mar en Mónaco adquirida por una mujer que supuestamente tuvo un hijo del presidente ruso Vladimir Putin.

Otras revelaciones muestran a funcionarios estadounidenses y otro políticos occidentales que con frecuencia condenan los sistemas financieros de los países pequeños que han sido presa por décadas de saqueadores de activos y lavadores de dinero.

Olvídese de Suiza: Estados Unidos es el paraíso fiscal favorito de las  grandes fortunas | Economía | EL PAÍS

Dakota del Sur, en Estados Unidos, ahora compite con lugares reconocidos como jurisdicciones opacas en Europa y el Caribe.

Millones de dólares de fuera de Estados Unidos, algunos de ellos ligados a personas y empresas acusadas de abusos contra los derechos humanos y otros delitos, están ahora protegidos por compañías fiduciarias de Sioux Fall.

También mostró los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de estado, 14 de ellos Latinoamericanos, y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países.

Edificio de oficinas donde está situado el Despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee, en Ciudad de Panamá

Los Pandora Papers abarcan registros de 14 entidades independientes de servicios financieros (Bufetes) en países como Suiza, Singapur, Chipre, Belice y Las Islas Vírgenes británicas. Detallan más de 20,000 cuentas en el extranjero, el doble que los identificados en los Panamá Papers.

Entre los titulares de las cuentas se encuentran más de 130 personas catalogadas como multimillonarios por la revista Forbes.

Revelan la gravedad de un sistema financiero paralelo con efectos altamente dañino para generaciones, quitando cantidades significativas a las tesorerías de los gobiernos, ensanchando las grandes diferencias y protegiendo las riquezas de aquellos que engañan y roban, impidiendo su recuperación.

Boris Johnson y su pareja Carrie Symonds anuncian el nacimiento de su hijo  - BBC News Mundo

El reporte involucra también millonarias donaciones de extranjeros al Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson.

A una orden religiosa plagada de escándalos en México. Millones de dólares depositados en el extranjero por el primer ministro pakistaní, Imran Khan, así como posesiones secretas de líderes de Europa y América Latina.

De América Latina, cerca de 100 políticos de 18 países fueron descubiertos en empresas offshore o cuentas en el extranjero. Estos incluyen a actuales y anteriores jefes de estado de 10 países

Pandora Papers' revela que 14 líderes ocultaron fortunas – Noticieros  Televisa
Guillermo Laso

Jefes de Estado como el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Laso; de Chile. Sebastián Piñera; de República Dominicana, Luis Abinader. Exjefes de Estado como Cesar Gaviria, de Colombia; Porfirio Lobo, de Honduras; Alfredo Cristiani, de El Salvador y el exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe.

Las fechas de los documentos van desde 1996 a 2020. Demuestran como el sistema offshore ha soportado los escándalos y los esfuerzos para reformar el sistema financiero mundial, que siguieron a las investigaciones anteriores.

Los registros revelas miles de memorándums y mensajes de bufetes donde se discuten las formas para derrotar las leyes de transparecía, ofrecer refugios más seguros para los activos y, por increíble que parezca, evitar ser expuesto a una filtración.

Salen a la luz los "Pandora Papers": Argentina entre los países con más  beneficiarios de sociedades offshore | Perfil

Según cálculos de la Comisión Europea, solo en Europa se desvían a través de estos instrumentos el equivalente del 10% del PIB europeo. Bruselas estableció la cifra en 46,000 millones de euros anuales en impuestos perdidos, el presupuesto del Ministerio de Educación en España.  

La OCDE calcula al menos 9.7 billones de euros (1 euro=1.16 dólares), equivalente a nueve veces la producción de España en un año, están escondidos en el sistema offshore a nivel mundial.