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UIF denuncia a presidente del TEPJF por enriquecimiento ilícito

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia en contra de José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos.

Se interpuso un recurso de inconformidad contra la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia penal que se presentó ante la FGR por el delito de enriquecimiento ilícito, mismo que fue admitido.

De acuerdo a un análisis de la UIF, se encontró que José Luis N un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”.

La UIF también dio cuenta de transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada.

El año pasado, José Luis Vargas, defendió a través de un comunicado, que el origen lícito de su patrimonio, afirmó que este es comprobable porque consta en sus declaraciones; por lo que además se puso a disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente.

Al igual que hoy, a través de cuenta Twitter, Vargas Valdez señaló:

A la opinión pública y medios de comunicación, les comparto esta carta sobre lo publicado el día de hoy, en diversos medios informativos, en relación con mi persona y mi patrimonio.