La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República(FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones de pesos y 290 millones de dólares.
A través de cuenta Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, compartió algunas de las acciones más revelantes del año 2020.
“En el marco del procedimiento de garantía de audiencia, en 2020 la #UIF atendió mil 1028 solicitudes; celebró 705 audiencias y emitió 628 resoluciones garantizando con ello, el derecho fundamental de defensa de las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas”.
