Durante la presentación del libro ‘Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México‘, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, urgió al Senado de la República, aprobar la Ley Antilavado, como beneficio a la sociedad mexicana.
“El Senado tiene que aprobar la reforma de la Ley de prevención, que se encuentra pendiente desde hace dos años. Creo que no es un tema de agenda personal o de agenda institucional, es un tema de cumplimiento de estándares institucionales, podemos discutir lo que quieran de la Ley de Instituciones de Crédito y los temas relacionados con la lista de personas bloqueadas, pero esta otra, la Ley Antilavado, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y cumplir con estándares internacionales”.
Al lado de sus coautoras, Rocío Robles, Karla Valenzuela y Sandro García, Nieto Castillo, coincidió en que México ha avanzado en el combate al lavado de dinero, sin embargo ven que hay pendientes fundamentales como la aprobación de la Ley Antilavado que no ha podido avanzar.
“Lo que hay que dejar muy claro es que no podemos perder tiempo, y hemos perdido dos años en una iniciativa que se encuentra todavía en el Senado de la República, cuyo único objetivo es cumplir con las reglas internacionales para que nuestro país no tenga un perjuicio que sería llegar a una lista gris de GAFI”.
