El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Con base a la sentencia judicial, lo magistrados decidieron revocar la decisión de congelar los depósitos de dinero del político panista, que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde...
Exfuncionarios del exgobernador Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ estarían colaborando voluntariamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para indagar sobre los casos de desvío de recursos del que se acusa al político. Al menos dos excolaboradores del antiguo gobernador, quienes son investigados por las autoridades, están buscando ayudar en el...
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, extitular de la la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se defendió de los dichos de Juan Collado, abogado acusado de lavado de dinero, respecto a un intento de extorsión a cambio de cerrar el caso.. Señaló que él, como funcionario,...
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del magistrado José Luis Vargas Valdez, alias el "Magistrado billetes", adquirió un inmueble por 3 millones de dólares en Connecticut, Estados Unidos. La propiedad de 6 mil 445 pies cuadrados (598.76 metros cuadrados) fue adquirida el pasado 10 de septiembre de 2021 con un interés de 2.41%...
Santiago Nieto Castillo, quien es el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirma que no es empresario y actualmente renta los inmuebles que obtuvo por medio de hipotecas, por lo que prácticamente se pagan solos. Santiago Nieto, subrayó que cumplió con la política de transparencia total e incluyó los ingresos por...
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar a favor de que se investigue al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y aclaró que su gobierno no es “tapadera de nadie” y que no “hay tolerancia para nadie”, incluidos sus hijos. “Nosotros no somos tapadera de...
La Unidad de inteligencia Financiera(UIF); investiga operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno. De esta empresa son socios el Fiscal y su yerno, y han recibido transferencias millonarias internacionales desde 2015. Por lo que ambos son investigados. La UIF, sigue una investigación por las presuntas transferencias millonarias internacionales de...
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la información que se dio a conocer sobre las presuntas propiedades de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “son ataques a Santiago Nieto”. Refirió que es lo mismo, el caso del general Jens Pedro Lohmann, designado como encargado para la distribución de medicamentos en...
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue acusado, de manera anónima, de enriquecimiento ilícito. El 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de...
Luego del nombramiento de Pablo Gómez ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el nombramiento de Pablo Gómez es porque ha demostrado cero corrupción, cero impunidad y es muy importante la autoridad moral. “Porque también en la oposición un dirigente se puede corromper, conocemos...
