- La Unidad de inteligencia Financiera(UIF); investiga operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno.
De esta empresa son socios el Fiscal y su yerno, y han recibido transferencias millonarias internacionales desde 2015. Por lo que ambos son investigados.
La UIF, sigue una investigación por las presuntas transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; su yerno, José Antonio Martí Munain.
Siendo su representante legal el actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales(SIEDO), Juan Ramos López.
Según la investigación realizada por la UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, la cual inició el año pasado, la inmobiliaria recibió de la cuenta 044180001072738191, del Banco Credit Suisse, una transferencia por 1 millón de dólares.
Más tarde, la misma empresa recibió una transferencia más, pero ahora del banco Scotiabank México, por la cantidad de 1.5 millones de dólares.
Con base en los datos del informe de la UIF, titulado Participación Corporativa del Fiscal AGM, en 2020 la empresa de la que forma parte Gertz Manero, también recibió 990 mil dólares “por Venta de Acciones; Routing Nuber 026009593”.
También, se señaló que en el año 2018 la empresa recibió una transferencia por la cantidad de 1.2 millones de pesos de la cuenta 632481, de Bank of America en Estados Unidos.
Durante los años 2019 y 2020, la inmobiliaria recibió 16.1 millones de pesos y envío 3.4 millones de pesos; por medio de cheques.
De acuerdo con el informe, de 2015 a 2017, se emitieron siete cheques a la Universidad de las Américas, A.C. por 723 mil 873.27 pesos.
Los datos recabados por la UIF refieren que, de 2015 a 2021, la empresa, de la que se asegura es socio el fiscal Gertz, realizó transferencias electrónicas en las que envió 119 millones de pesos y recibió 35 millones de pesos, destacando lo siguiente:
- Envía 15 SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por 4.2 millones de pesos a su accionista, el ex rector de la UDLA ; Gertz Manero
- Envía 14 SPEI a Alejandra Gertz, por 163 mil pesos
- Envía 149 SPEI, por 11 millones de pesos a Miguel Ángel Ciriaco Meneses
Este último, cuenta con reporte de operaciones inusuales, señalado por enviar dinero a diversas personas físicas y morales; dentro de las que se encuentran:
- Consorcio Excoge, S.A. de C.V., por 25.9 millones de pesos
- Grupo Fortunajis, S.A. de C.V., por 9.5 millones de pesos
- FR Estructuras, S.A. de C.V., por 14.2 millones de pesos
Cabe mencionar, que la Unidad de Inteligencia Financiera, lleva a cabo una investigación en la que documenta la riqueza de Gertz Manero.
En la investigación se detalla, que entre 2013 y 2021, obtuvo recursos para comprar 122 automóviles Mercedes-Benz y Rolls-Royce, hacer transferencias de dólares y euros a Estados Unidos y España, así como un manejo de millones.
La investigación que tiene la UIF, tiene como base una denuncia por parte de la familia política del funcionario, por una una transferencia de 8 millones de dólares.
