El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, dijo en conferencia de prensa, que se tienen en la mira 12 candidatos de los que detectaron movimientos inusuales y que podrían estar involucrados en financiamientos ilícitos.
Esto, a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) quien solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas entre candidatos y líderes políticos; precisó que las indagatorias finales para determinar esa condición las lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Hemos entregado y el Consejo General del INE ha hecho el reconocimiento de que somos la instancia que ha respondido a todos los requerimientos”. Explicó que además revisaron 18 mil empresas de proveedores del INE en donde “se han detectado empresas que podrían ser empresa fachada”.
La UIF señaló que se alistaban las denuncias en contra de siete candidatos de quienes el sistema financiero detectó presunto financiamiento ilícito, entre ellos; Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí por el PVEM, y sus contrincantes Octavio Pedroza, de la coalición PRI-PAN-PRD, y José Luis Romero “El Tecmol”, de Redes Sociales Progresistas.
