Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por el presunto desvío de tres mil millones de pesos a Odebrecht y mil 400 millones de pesos más a otra empresa. “Estaremos próximos...
A través de cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto informó que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantiene en aislamiento. El titular de la UIF detalló que detectó el contagio debido a los protocolos de monitoreo y prevención que se realiza; asunto por...
Durante la audiencia pública del proceso de desafuero al gobernador de Tamaulipas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, reveló que existen 23 contratos de la empresa Construcciones y Mantenimiento 'R”, por 400. 8 millones de pesos relacionados con Francisco Cabeza de Vaca. “Hay 23 contratos...
En cuenta Twitter, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, informó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre "El rey de la basura". Santiago Nieto, reconoció el trabajo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha realizado...
En cuenta Twitter, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que solicitará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para que cite al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, con motivo de desafuero para Francisco Cabeza de Vaca. Señaló que ante la trascendencia...
A través de cuenta Twitter, Tatiana Clouthier, informó que tuvo una reunión con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para jar en estrategias de cooperación para prevenir lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de la Secretaría de Economía. La SE, señaló que pondrá en marcha...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República(FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones de pesos y 290 millones de dólares. A través de cuenta Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF,...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo enterado de los mecanismos que permitieron lel desvío de miles de millones de pesos en recursos públicos. La UIF, reveló que la institución también analiza las cuentas del exmandatario priista. “Mi hipótesis,...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseveró que la pandemia, ha provocado el incremento de la trata de personas y pornografía infantil en dos principales tipologías. https://twitter.com/lawerator/status/1334508493798248453?s=20 Una de las tipologías; consiste en la sustracción de niñas en municipios como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y...
En una entrevista con Carlos Loret de Mola, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que, en caso de encontrar elementos que comprueben si el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrió en algún presunto delito de triangulación de recursos sí se procederá al congelamiento de sus cuentas. “En el caso de encontrar...
