A través de un vídeo publicado en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Brandon Moreno, campeón mundial de la UFC (Ultimate Fighting Championship), en la categoría de peso mosca. “Yo quiero hacer un homenaje aquí a nuestro paisano de Tijuana que con esfuerzo salió adelante y además cuando triunfa de manera...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, dijo en conferencia de prensa, que se tienen en la mira 12 candidatos de los que detectaron movimientos inusuales y que podrían estar involucrados en financiamientos ilícitos. Esto, a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) quien solicitó...
En cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, rechazó que exista una investigación contra el consejero Ciro Murayama, por la supuesta venta de un departamento a la cantante Lila Downs. "Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPs que se aplica a...
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que no teme ir a la cárcel tras pedir que se anule la elección de dicha entidad por injerencia del crimen organizado a favor de Morena. Aureoles, afirmó que entregará su administración ordenada y en apego a la ley,...
La tarde de este jueves, el Tribunal Federal, rechazó la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) que realizó en contra de la suspensión provisional que se le dio al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para frenar su detención. “Por tanto, resulta improcedente la concesión de...
El juez Octavo del Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) libere dos de las cuentas que posee en BBVA Bancomer y Banorte. "Tomando en consideración,...
Durante la presentación del libro 'Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México', el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, urgió al Senado de la República, aprobar la Ley Antilavado, como beneficio a la sociedad mexicana. “El Senado tiene que aprobar la reforma de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por el presunto desvío de tres mil millones de pesos a Odebrecht y mil 400 millones de pesos más a otra empresa. “Estaremos próximos...
A través de cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto informó que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantiene en aislamiento. El titular de la UIF detalló que detectó el contagio debido a los protocolos de monitoreo y prevención que se realiza; asunto por...
Durante la audiencia pública del proceso de desafuero al gobernador de Tamaulipas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, reveló que existen 23 contratos de la empresa Construcciones y Mantenimiento 'R”, por 400. 8 millones de pesos relacionados con Francisco Cabeza de Vaca. “Hay 23 contratos...
